31.05.2021

Возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Уклонение от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ): проблемы квалификации

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

3. Возбуждение уголовного дела по 177 УК

4. Как доказать уклонение от оплаты по 177 УК?

5. Адвокат по 177 УК РФ: уклонение от погашения задолженности

6. О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТ. 177 УК РФ

7. Чем грозит статья 177 УК РФ о злостном уклонении от задолженности

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительными объектами — экономические интересы кредиторов и отношения в сфере правосудия. Согласно чч. 1 и 2 ст. 6 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г., вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Предметом преступного посягательства являются не возвращенные кредитору либо не полученные кредитором денежные средства.

Понятие кредиторской задолженности вытекает из норм гражданского права об обстоятельствах.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Таким образом, кредиторская задолженность по тексту данной статьи представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ).

Задолженность поручителя перед кредитором также является кредиторской*(1).

Так, ч. 2 ст. 363 ГК РФ установлено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Из этого можно сделать вывод, что если договором поручительства не предусмотрено ограничение ответственности поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником кредитного обязательства, то его ответственность ничем не отличается от ответственности заемщика.

Нормами Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не установлено каких-либо ограничений по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве должников, являющихся поручителями по кредитным договорам.

Таким образом, в рамках ст. 177 УК РФ к кредиторской задолженности относится: банковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, задолженность по договорам займа, а также иная задолженность, образовавшаяся из договорных отношений*(2).

Объективная сторона ст. 177 УК РФ включает:

1. Действие или бездействие по невыполнению вытекающей из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) либо оплатить ценные бумаги;

2. Злостность уклонения;

3. Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным актом.

Как следует из диспозиции рассматриваемой статьи, состав преступления сконструирован по формальному признаку, то есть в его объективной стороне наступление общественно опасных последствий не предусмотрено*(3).

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть совершено как в форме действия, так и бездействия.

Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, то способами уклонения могут быть: представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и имущества, перемена места жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места своего пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др.*(4)

Если уклонение от погашения кредиторской задолженности совершено путем подделки должником официального документа, то деяния следует квалифицировать как совокупность ст. 177 и ч. 1 ст. 327 УК. Использование заведомо подложного официального документа самим подделывателем охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требует. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и также не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ*(5).

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др.*(6)

Задолженность заемщика по различным договорам, при суммарном достижении суммы, превышающей 250 тыс. руб., даже при объединении исполнительных производств в одно сводное, оснований для привлечения его к уголовной ответственности не дает, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом.

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. 177 УК РФ*(7).

Предметом преступления могут выступать ценные бумаги, в случае если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг.

Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам гражданское законодательство относит государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, являются руководители (директор, начальник, управляющий, и т.п.), а равно лицо, исполняющее обязанности руководителя коммерческой или некоммерческой организации любой формы собственности, а также достигший 16-летнего возраста гражданин, являющийся должником, при этом не обязательно занимающийся предпринимательской деятельностью.

В случаях когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, возникает конкуренция между нормами ст. 177 и 315 УК*(23). Статья 177 УК является специальной по отношению к ст. 315 УК РФ, поэтому следует иметь в виду, что при конкуренции данных норм, общей и специальной, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ уголовная ответственность наступает по специальной норме, т.е. по норме о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Но если представитель власти, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не достигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме.

Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, т.е. совершает необходимые для этого действия (либо бездействует) и желает их совершить, при наличии у него реальной возможности для ее погашения.

В действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности (заболевания, неработоспособности по инвалидности, беременности и уходу за малолетними детьми и т.п.), умысла на совершение данного преступления не имеется, в связи с чем к уголовной ответственности оно привлечено быть не может.

Уклонение от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ): проблемы квалификации

Как показала практика, основными следственными действиями, производимыми в связи с необходимостью получения доказательственной базы по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, являются: допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, выемка, обыск, осмотр предметов (документов), производство судебной экспертизы.

В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательств, может быть произведен до возбуждения уголовного дела. По преступлениям, предусмотренным ст. 177 УК РФ, данное следственное действие производится с целью незамедлительного изъятия с места происшествия документов, иных предметов, имеющих отношение к проводимой проверке сообщения о преступлении, для подтверждения и закрепления полученных дознавателем данных.

С учетом этого необходимо обратить внимание, что при проведении осмотра места происшествия и составлении протокола в нем должны быть не только зафиксированы признаки изъятых предметов и документов, но и приводиться подробное описание помещения, хранилища, участка местности. Это будет являться отличительным признаком того, что осуществлялся именно осмотр места происшествия, а не выемка документов, которая может быть произведена только после возбуждения уголовного дела.

Судебная практика по ст. 177 УК РФ потихоньку сходит на нет. Все благодаря вступлению в силу закона о банкротстве физических лиц. На данный момент, если человек не может исполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, то он может обратиться в суд для списания долга.

Подобная мера уголовного преследования не относится к эффективным методам взыскания. Непродуманное законодательство противоречит самому себе. В результате данная статья практически не применяется.

Заявление подается традиционным способом через кредитора, ссылаясь на 177 ст. УК РФ. Рапорт составляется, как правило, судебным приставом. После чего, служба дознания проводит соответствующие проверки.
Если службой дознания установлен факт злостного уклонения должником с последующими невыплатами кредитору, производятся следующие действия:
Уведомление лица о начала уголовного дела в отношении его.
Выдача приглашения явиться к судебному приставу, который ведет данное дело в установленную им дату и время.
Запросить достоверную информацию о доходах и собственности должника. Информация собирается из нескольких учреждений. УФМС предоставляют паспортные данные и наличие загранника. ПФР предъявляет расчетный счет, отчисления во всевозможные фонды, в том числе, пенсионный, о месте работы.
Федеральная налоговая служба предоставляет информацию, есть ли у должника какие-либо доли, является ли он учредителем юридического лица, а также сведения об ИНН налогоплательщика, выписку из гос.реестра.
Выяснить какими операторами сотовой связи пользуется гражданин, и запросить у операторов сведения о регистрации на паспорт должника телефонных номеров.
Проверка информации в отношении должника на наличие собственности в банках, кредитных учреждений. Проверяются счета и вклады должника. Затребование выписок после вынесения судебного решения о перемещении денежных потоков по счетам.
Запрос в кадастровую службу с целью выявления недвижимого имущества и незавершенных строительных объектов.
Запрос в ГАИ на имя злостного нарушителя о зарегистрированных средствах передвижения.
Выявление достоверной информации о трудовом положении подозреваемого лица. Запрос в биржу труда о постановке на учет по безработице либо об отказе трудоустроиться. Выяснить информацию о получении должником выплат по безработице.
Обеспечить исполнение по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.
В случае выявления факта о не постановке на учет должника, вручить ему направление в местный центр занятости для того, чтобы встать на учет и трудоустроиться.
Выслать предупреждение должнику о грозящем уголовном преследовании в случае неуплаты задолженности.
В случае неисполнения судебного решения, выяснить причины невыплат у ответственного лица по делу.
Поставить в розыск собственность должника в случае, если органы дознания не найдут таковой.
Объявить в розыск должника, в случае сокрытия с постоянного местожительства без уведомления о переезде.
Затребовать пояснений от должника о причинах невыплат по судебному решению. В объяснении указываются точные сведения об источниках получения денежных средств, их размерах, почему человек избегает выполнения судебного решения и иная информация.
В случае если человек или представитель юридической организации различными действиями, в том числе неправомерными, пытается поставить препятствия в ходе разбирательства по делу, должен быть составлен протокол о нарушении. Он попадает в категорию административной ответственности.

В случае если с момента совершения преступления прошло более двух лет, лицо, физическое или юридическое, освобождается от уголовного преследования.

При примирении сторон судебное разбирательство прекращается в установленном порядке.

Если виновное лицо возместило ущерб, нанесенный кредитору, существует возможность закрыть уголовное дело в соответствие со статьей 76, УК РФ. В этом случае должник обязуется также перечислить в федеральный бюджет денежные средства размером 5-кратной суммы нанесенного ущерба кредитору.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

С появлением всё большего количества банков, большинство людей не представляют себе жизнь без кредитов. Естественно кредиты необходимо погашать, но есть такие, которые считают, что можно не соблюдать свои обязательства. Перед многими стоит вопрос, что же такое »злостное уклонение», чем оно грозит и можно ли сесть в тюрьму за неуплату кредитов? Ответы на все эти вопросы далее.

Для начала разберёмся что это такое.

Под данным термином считается полный открытый отказ (бездействие) гражданина или руководителя организации от уплаты кредиторской задолженности и исполнения своих обязательств, основанных на условиях ранее составленного кредитного договора. Если после второго письменного предупреждения заёмщик никак не реагирует, отказ признаётся злостным и может нести за собой уголовную ответственность.

Согласно судебной практике рассматриваемая статья относится к категории длящихся. Уголовное преследование начинается только в том случае, если сумма задолженности превышает 1 500 000 рублей. В уголовном кодексе РФ нет конкретики такого понятия, как »злостность».

Под этим термином можно понимать только ранее спланированное неисполнение своих обязательств должником при наличии у него возможности погашения образовавшейся задолженности перед кредитором.

Существует несколько факторов по которым можно доказать именно злостность данного преступления:

у должника есть в наличии имущество, которое он скрывает от судебного пристава после решения суда;
заёмщик скрывает свой дополнительный источник дохода;
также имеет в наличии расчётные счета неизвестные службе по взысканию;
должник без ведома судебного пристава поменял место жительства.

Стоит отметить, что все эти факторы являются прямым умыслом. А взыскания могут производиться только после решения суда. И только после того, как следствием будут предоставлены все доказательства об умышленном уклонении от уплаты кредиторской задолженности, а её сумма будет выше 1 500 000 рублей, должнику грозит тюремный срок.

Возбуждение уголовного дела и его особенности.Фактом для возбуждения уголовного дела считается спланированное уклонение от погашения задолженности перед кредитором, выявленное судебным приставом-исполнителем. Исполнительное производство считается открытым только после вступления в законную силу судебного акта о взыскании.

Преступления совершённые в рассматриваемой статье, не относятся к категории тяжких преступлений. Поэтому достаточными основаниями для прекращения уголовного дела по данной статье является примирение обеих сторон. Ещё одной причиной для прекращения уголовного дела является истёкший срок давности (если с момента совершения преступления прошло 2 года, срок давности считается истёкшим).

Если должник полностью и начисленные судебные издержки, возбуждённое уголовное дело в сторону должника прекращается.

В большинстве случаев статья 177 УК РФ редко доходит до суда. Причиной этому служит сложность доказательства состава преступления связанного именно со злостным уклонением от погашения задолженности. Гражданин сначала вносил определённые суммы по кредиту, а потом платежи перестали поступать. Факта уклонения здесь нет.

Если обратиться к ст. 177 УК РФ, то там прописаны штрафы и наказания, предусмотренные для граждан и руководителей организаций, которые уклоняются от погашения кредита в крупных размерах. Это касается и злостного уклонения от оплаты ценных бумаг после того, как соответствующее судебное решение вступило в законную силу. В этих случаях предусмотрены следующие виды наказаний:

Административное наказание – штраф в размере 200 000 рублей.
Денежное взыскание в размере зарплаты или иного дохода гражданина, осужденного за уклонение от уплаты кредиторской задолженности на срок до 18 месяцев.
Принудительные работы на срок до 24 месяца.
Арест на срок до полугода.
Лишение свободы сроком до двух лет.

Как видите, согласно УК РФ тюрьма за долги вполне грозит злостным неплательщикам. Чтобы запустить уголовное производство в отношении гражданина-уклониста, требуется:

Наличие судебного решения о том, что с гражданина взыскивается неуплаченная сумма.
Кредиторская задолженность уклониста равняется сумме, превышающей 1 500 000 рублей.
Доказательство факта, что неплательщик злостно уклоняется от погашения задолженности по кредиту.

Возбуждение уголовного дела по 177 УК

Невыполнение участниками рыночных взаимоотношений взятых на себя обязательств влечет гражданско-правовую и уголовную ответственность. Так, за пользование чужими денежными средствами вследствие неправомерного их удержания, уклонения от их возврата, иной задержки их уплаты должник обязан выплатить проценты на сумму этих средств. Интересы кредиторов защищает и уголовное законодательство, что обеспечивает стабильность и предсказуемость кредитно-денежных отношений.

В силу правовой позиции, выработанной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 25 января 2001 г. N 1-П по делу по проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ, неправомерная задержка исполнения судебного решения рассматривается как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права. В случаях, когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, возникает конкуренция между ст. 177 и 315 УК РФ. В связи с этим следует иметь в виду, что при конкуренции общей и специальной норм уголовная ответственность наступает по специальной норме, т.е. по норме о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

По объективной стороне злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности включает:

Действие или бездействие по невыполнению вытекающей из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей) или оплатить ценные бумаги.
Злостность уклонения.
Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или обязанности оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным решением.

Понятие кредиторской задолженности вытекает из норм гражданского права об обязательствах. Так, согласно ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Кредитор — это субъект обязательственного правоотношения, в пользу которого другое лицо (должник) обязано совершить определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия.

Кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ). Так, например, за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности осуждена гражданка Б., которая в 2000 г. взяла взаймы у сослуживца 50 тысяч рублей. В положенный срок Б. долг не вернула, кредитор был вынужден обратиться в суд. В июле 2002 г. суд принял решение проиндексировать сумму задолженности и взыскать с бухгалтера 360 тысяч рублей.

Неоднократные вызовы Б. к судебному приставу-исполнителю результатов не дали, на имущество Б. был наложен арест. Кроме того, судебным приставом-исполнителем с учетом злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности было инициировано возбуждение уголовного дела по ст. 177 УК РФ в Свердловском РОВД г. Красноярска.

9 февраля 2006 г. судом вынесен обвинительный приговор, согласно которому Б. признана виновной в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и ей назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Следует иметь в виду, что злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности рассматривается как преступное деяние и в том случае, когда кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг.

Порядок предоставления таких кредитов регулируется рядом нормативных актов, например Положением Центрального банка Российской Федерации от 14 июля 2005 г. N 273-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организации или поручительствами кредитных организаций. Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам гражданское право относит государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

предъявителю (ценная бумага на предъявителя);
названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);
названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое уполномоченное лицо (ордерная ценная бумага).

Оплата ценных бумаг должна быть предусмотрена решением суда. Так, если кредиторская задолженность оформлена векселем (ст. 815 ГК РФ), т.е. обязательством векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, лицо должно оплатить этот вексель, а в случаях уклонения от оплаты по решению суда деяние подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к ст. 169 УК РФ (в сумме, превышающей 250 тысяч рублей).

Закон не содержит специальных указаний о стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Однако, исходя из того факта, что в ценной бумаге закреплено имущественное право, лицо или организация, выдавшие ценную бумагу, становятся должником по отношению к держателю ценной бумаги (кредитору). Невыполнение обязательств по предъявленной к оплате ценной бумаге приводит к образованию такой же кредиторской задолженности, что и по другим договорам.

Субъектом преступления являются руководители (директор, начальник, управляющий, президент и т.п.), а равно лица, исполняющие обязанности руководителя коммерческой или некоммерческой организации любой формы собственности, а также достигшие 16-летнего возраста граждане, являющиеся должниками, при этом не обязательно занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 45-АПУ18-6

осужден по ст. 177 УК РФ к обязательным работам на срок 480 часов, по ст. 295 УК РФ к лишению свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы на 2 года.
По совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 15 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года с установлением ограничений и возложением обязанности, указанных в приговоре.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2019 N 32-АПУ19-5

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20 марта 2019 года о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за кражу по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 177 УК Республики Армения.
Заслушав доклад судьи Сабурова Д.Э., защитника адвоката Артеменко Л.Н., поддержавшей доводы жалобы, прокурора Прониной Е.Н., возражавшей против доводов жалобы, Судебная коллегия

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.07.2019 N 53-АПУ19-12

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Винниченко Н.А. от 02 апреля 2019 г. о выдаче Свахина А.В. правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 г.).

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2019 N 32-АПУ19-9

о выдаче по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по п. «б» ч. 3 ст. 177 УК РК.
Заслушав доклад судьи Таратуты И.В., выслушав экстрадируемого Шеяновского Н.Н. и его защитника — адвоката Урсола А.Л., просивших об отмене постановления суда, прокурора Федченко Ю.А., полагавшую необходимым постановление суда оставить без изменения, Судебная коллегия

Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2019 N 309-ЭС19-18295 по делу N А60-47242/2018

Проверив соответствие должника требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов и установив, что должник имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, так как был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации приговором Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 13.02.2018, что исключает возможность представления в отношении задолженности Титова В.В. плана реструктуризации долгов, суды пришли к выводам о том, что в данном случае оснований для введения в отношении должника процедуры реструктуризации долгов не имеется, при том, что надлежащие и достаточные основания, опровергающие данные обстоятельства, и, свидетельствующие об ином, не представлены.

Написать комментарий

3.1. С момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом вводится процедура наблюдения.

3.2. Определение арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом направляется в банки и иные кредитные организации, с которыми должник имеет договор банковского счета.

3.3. С момента поступления определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника — клиента банкротом в Банк необходимо проинформировать операциониста, работающего с данной организацией, о введении процедуры наблюдения и приобщить определение к юридическому делу клиента.

В данном случае для определения тактики защиты следует знать, что данное преступление носит формальных характер, то есть не обязательно наступление определенных последствий негативных для потерпевшего, а для привлечения к ответственности необходимо лишь совершение действия ли бездействия.

Для освобождения от возможной ответственности, предусмотренной уголовным законодательством, необходимо доказать следующие обстоятельства.

Для оспаривания неправомерного действия:

Должник не скрывали источники своих реальных доходов и процессе исполнительного производства;
Должник предоставлял объективную достоверную информацию о своем имуществе и доходах;
Должник предоставлял достоверные анкетные данные о себе и своем месте жительства;
Должник умышленно не менял свое место жительства для уклонения от визитов судебных приставов;
Должник не убыл за территорию Российской Федерации и скрывал свое место жительства за границей;
Должник не совершал действий по продаже, дарению и заключению иных договоров по прекращению права собственности принадлежащего ему имущества;
Должник не передавал имущество третьим лицам с целю сокрыть его местонахождение.

Для оспаривания неправомерного бездействия:

Как доказать уклонение от оплаты по 177 УК?

С учетом изложенных обстоятельств можно установить, привлечение к уголовной ответственности требует установление большого количества обстоятельств, и зачастую сотрудники судебной исполнительной системы ввиду неопытности нового сотрудника или банального не желания взять на себя лишнюю работу ограничиваются констатацией факта отсутствия имущества у должника и закрытием исполнительного производства.

В данном случае необходимо мотивироваться пристава-исполнителя на совершения действий по привлечению к уголовной ответственности недобросовестного должника посредством следующих действий:

Подготовке заявления, в котором будут изложены конкретные фактические обстоятельства преступного действия или бездействия должника с подтверждением данных фактов;
В случае отказа от удовлетворения заявления или игнорирования данного заявления необходимо обжаловать действия судебного пристава посредством подготовки жалобы, при этом в жалобу следует направлять не только непосредственному руководителю районного или городского отдела судебных приставов но и в органы прокуратуры для инициирования дополнительной проверки действия данного должностного лица. Также возможно обжалования действий судебного пристава в судебном порядке.
Если данные действия принесли положительный исход не стоит сидеть на месте и ждать результатов от должностного лица, в случае если Вам стали известны дополнительные сведения о должнике и его неправомерных действиях, в частности попытке скрыться от приставов, скрыть имущество (в частности увидели и зафиксировали как из офиса должника-организации руководитель вывозит мебель и орг. технику) необходимо немедленно предоставить данные сведения приставу для организации дополнительных мер защиты Вас как кредитора и дополнительных оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, только слаженная деятельность кредитора судебного пристава может принести положительные результаты.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности рассматривает как обвинение и в адрес частных, физических лиц, и в адрес лиц юридических. Наш адвокат по уголовным делам способен правильно построить защиту в обоих случаях. Очень важно не упустить время обращения. Любые меры могут быть приняты только после решения суда, поэтому следует начать собирать собственные доказательства и предоставлять их судье еще до первого заседания.

Не стоит забывать, что неправомерные действия должника могут быть оценены не только с точки зрения уголовного законодательства, но и могут быть причиной привлечения к административной ответственности.

В частности ответственность можно разделить на два блока:

Воспрепятствование деятельности судебного пристава исполнителя, в данном случае как пример можно привести необоснованный отказ в предоставление доступа в жилище для поиска и ареста имущества должника. В данном случае влечет административный штраф для должника до полутора тысяч рублей;
Нарушение со стороны должника законодательства об исполнительном производстве. К данной статье как раз относиться предоставление недостоверных сведений о должнике о имуществе должника, отличие от уголовной ответственности в данном случае от размера ущерба, причиненного преступлением ведь для уголовной ответственности необходим крупный ущерб. За административную же ответственность должника физического лица ждет наказание до двух с половиной тысяч рублей, для юридических лиц наказание суровее и может достигать ста тысяч рублей.

Уклонение от кредиторской задолженности – достаточно сложная статья для обвинения. Потребуется доказать, что компания или частное лицо получали какой-то доход и к тому же, тратили его не на оплату своих первоочередных обязательств, а на какие-то свои личные цели. Привлечение адвоката нашей компании в самом начале подобного разбирательства поможет использовать каждый факт в свою пользу.

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Троллейбус: 20, 6, 7, 19

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Деяние, предусмотренное ст. 177 УК РФ, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК РФ.

Объект преступления — интересы кредиторов, а также порядок принудительного исполнения судебных актов.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ под кредиторской задолженностью понимается обязательство, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Кредиторская задолженность может возникнуть из любых видов гражданских договоров (договор купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Применительно к данному составу преступления к ценным бумагам относятся облигации, векселя, чеки, сертификаты.

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, совершаемом после вступления в законную силу соответствующего судебного акта: 1) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; 2) злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

Адвокат по 177 УК РФ: уклонение от погашения задолженности

Преступления, подпадающие под статью 177, могут иметь объективную и субъективную сторону. Объективная — может выражаться в форме:

действия;
бездействия.

Преступление, совершаемое в форме действия, сопровождается такими способами уклонения от уплаты долга, как:

предоставление неправдивых сведений приставу о своих доходах и наличии имущества, их сокрытии;
несанкционированной смене места жительства, работы;
выезде за рубеж без оглашения места пребывания;
отчуждения имущества и передачи их третьим лицам.

Преступления, совершаемые в форме бездействия, характеризуются:

неявкой по вызовам, присылаемых судебными приставами;
не совершение никаких действий по улучшению своего финансового положению и прочие.

Как свидетельствует судебная практика, преступления, подпадающие под ст.177 УК РФ, относятся к категории длящихся. Злостным оно становится после того, как судебный акт о признании требований о погашении задолженности набирает силы и наличия свидетельств об уклонении от его выполнения. Длится преступление до того момента, когда долг будет погашен или лицо не будет привлечено к уголовной ответственности по статье 177.

Совет: вместе с учащением случаев непогашения или несвоевременного погашения кредитов участились и случаи, когда службы, нанятые банками для «выбивания» долгов, звонят должникам с требованиями погасить кредит, угрожая неплательщикам наступлением уголовной ответственности и ст. 177. Заемщикам следует знать, что до тех пор, пока кредитное дело не будет решено в суде и исполнители не начнут по нему производство, а общая сумма долга перед кредитором не достигнет полтора миллиона рублей, переживать об уголовной ответственности и применении к вам статьи 177 не стоит.

Термин «злостное уклонение» расшифровывалось в Постановлении Пленума ВС РСФСР №46 от 19.03.1969 года «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 122 УК РСФСР». Эта статья предусматривала ответственность при неисполнении судебных решений по семейным делам, в частности, неуплаты алиментов. Учитывая то, что это Постановление утратило свою силу на основании Постановления Пленума ВС РФ от 06.02.2007 №8, современная судебная практика определяет признаки наличия злостности, если должнику официально предъявлялись претензии судебными приставами и выносились предупреждения о возможном наступлении уголовной ответственности.

В свою очередь, опытные неплательщики, имеющие крупные задолженности, предпринимают мыслимые и немыслимые шаги по уклонению от получений подобных предупреждений. Их действия сводят к нулю все усилия исполнителей по принудительному взысканию задолженности.

Явными сигналами того, что должник намеревается уклониться от погашения своих обязательств, являются факты продажи и прочего отчуждения имущества, отсутствие движений по расчётному счету, перемена места проживания вплоть до выезда из страны, другие признаки самоуправства, направленные на уклонение от уплаты долга.

В качестве доказательств о наличии у злостного неплательщика средств, которые могли быть пущены на погашение задолженности, но были использованы на личные нужды, судебная практика принимает подтвержденные данные о покупке:

железнодорожных или авиабилетов;
туристических, санаторных, курортных путёвок;
услуг операторов сотовой связи;
абонементов на посещение спортивных клубов, тому подобного;
курсов иностранных языков и т.д.

Доказательствами, которые могут свидетельствовать об уклонении должника от выполнения взятых обязательств перед кредитором, являются:

кредитный договор, а также документы, представленные заемщиком в качестве подтверждения своей способности возвратить занимаемую сумму, договора залога, поручительства и т.п.;
вступившее в силу решение суда по делу о признании требований кредитора законными, согласно иску;
копия исполнительного листа и постановления о начале исполнительного производства по делу;
в случае наложения ареста, копия акта ареста и описи имущества;
подтверждения предупреждения заемщика о последствиях применения ст.177 и уголовной ответственности;
показания лиц — участников дела о злостной неуплате;
показания судебных исполнителей, на которых возложено исполнение судебного решения и другие документы.

Совет: при выполнении своих прямых обязанностей судебные приставы часто сталкиваются с агрессивным поведением ответчиков по делу, оскорблений в свой адрес. Должникам следует удерживаться от такого поведения, так как все эти факты фиксируются и потом предоставляются суду на рассмотрение, что не будет способствовать смягчению решения в делах.

Одним из обязательных документов, свидетельствующих о злостном уклонении, как уже упоминалось выше, является предупреждение приставов о необходимости выполнить свои обязательства и вероятном наступлении уголовной ответственности. Судебная практика показывает, что ни одно рассматриваемое дело не проходило без наличия этого документа. Сколько таких предупреждений должно выноситься, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Обзор дел показывает, что их может быть от 2 до 5.

Вместе с тем, отсутствие таких предупреждений не может свидетельствовать об отсутствии состава преступления и невозможности применения ст.177 УК РФ, на что рассчитывают должники, уклоняясь от получения предупреждений. При наличии явных доказательств вины и свидетельств о злостной неуплаты обязательств ответственность по статье 177 может наступить и без предупреждений об уголовной ответственности по делу.

Если вы совершили одно из действий, указанных в первом разделе и получили судебное постановление, то к вам могут быть применены следующие штрафные санкции:

Штраф – 200 000 рублей.
Штраф в размере вашей зарплаты или суммарного дохода за последние 1,5 года.
Обязательные работы от восьми до десяти дней (разбитых на отдельные часы, так что в итоге дней будет намного больше)
Арест 16 до 24 недель.
Тюремное заключение – до 24 месяцев.

Могут ли за неуплату кредита действительно посадить в тюрьму?

В теории – да. Чтобы завести уголовное дело, кредитору придется доказать три обстоятельства:

Что вы получили судебный акт о необходимость погасить задолженность по кредиту.
Что сумма вашего долга составляет более полутора миллиона рублей (без процентов, пеней и штрафов)
Доказательства намеренности вашего бездействия в отношении погашения кредиторской задолженности.

Деяние, предусмотренное ст. 177 УК РФ, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК РФ.

Объект преступления – интересы кредиторов, а также порядок принудительного исполнения судебных актов.

Злостность уклонения – это оценочное понятие, которое устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. О таком поведении должника могут свидетельствовать: смена места жительства и работы, перемена фамилии, сокрытие своих доходов, передача имущества третьим лицам или совершение с ним фиктивных сделок, создание препятствий для взыскания кредиторской задолженности и т.д.

Уклонение следует признавать злостным лишь в случае, когда у лица есть реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги. Как справедливо отметил И.А. Клепицкий, неспособность исполнить обязательство ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права (см., например, ст. ст. 8 и 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 1 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г.) .

——————————–
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 364.

Для наличия состава преступления требуется вступивший в законную силу судебный акт. Условия вступления таких актов в законную силу определяются действующим законодательством РФ .

——————————–
См.: ст. 209 ГПК РФ; ст. 180 АПК РФ.

Деяние является оконченным в момент злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта . Состав преступления материальный.

——————————–
Вопрос окончания преступлений, предусмотренных ст. ст. 177, 193, 194, 198, 199 УК РФ, в теории уголовного права является одним из самых дискуссионных. Наиболее глубоко эта проблема исследована в монографии: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 357 – 363.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ под кредиторской задолженностью в крупном размере понимается денежная сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Уголовный закон не определяет стоимость ценных бумаг, подлежащих оплате. Буквальное толкование диспозиции ст. 177 УК РФ позволяет сделать вывод, что ответственность за злостное уклонение от оплаты ценных бумаг наступает вне зависимости от размера такой задолженности.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг, и желает этого. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации.

Субъект преступления общий. Им может быть руководитель организации или гражданин (в том числе и индивидуальный предприниматель), т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет.

О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТ. 177 УК РФ

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, крупным размером считается сумма в 1.5 млн рублей. Соответственно, чтобы возбудить уголовное дело (по непогашению кредита) задолженность для физического лица должна составлять 1.5 млн рублей, без учета процентов, пеней и штрафов.

Для юридических лиц эта цифра должна равняться 3 млн рублей. Такой кредит должен быть выдан в одном банке, т. е. если заемщик взял по 1 млн рублей в трех разных банках и не вернул их, действие данной статьи на него распространяться не будет.

Несколько лет назад, сумма по которой могли привлечь к уголовной ответственности, равнялась 250 тыс. рублей для физ. лиц.

Чаше всего инициируют возбуждение уголовного преследования по ст. 177 УК РФ, судебные приставы-исполнители. Естественно, при помощи сотрудников юридического отдела банка. Как это работает, мы описывали ранее, в этой статье.

Эти формы совершения деяния достаточно редко рассматриваются в рамках квалификации. Однако, по мнению ряда специалистов, зачастую при уклонении допустимо распределение ролей. В качестве пособников могут выступать субъекты, подписывающие фиктивные соглашения, по которым им якобы передается имущество

Соответственно, при расследовании деяния необходимо обращать внимание на поведение не только непосредственного исполнителя, но и соучастников. Кроме этого, следует принимать во внимание вероятность покушения на преступление по рассматриваемой статье

Допустим, должник, который не хочет, чтобы из его заработка удерживалась сумма на погашение обязательства, договаривается со своим руководителем о “зарплате в конверте”. Например, за месяц она составляет 100 тыс. р. Предположим, данный факт выявится через 2 месяца. Сумма невыплаченной задолженности не будет еще крупной для применения ст. 177. Однако действия в данном случае доведены не до конца по обстоятельствам, не зависящим от преступника. В таких ситуациях поведение субъекта может быть квалифицировано как покушение.

Ст. 177 УК РФ может применяться на практике намного эффективнее, чем это происходит сейчас. Для устранения препятствий необходима общественная и научно-консультативная поддержка. Кроме этого, существует достаточно много мифов по поводу применения статьи. Например, достаточно распространено заблуждение о том, что привлечь к ответственности по норме можно только при наличии задолженности по кредиту. Это мнение возникло в связи с буквальным толкованием положений. Между тем, нормой охватываются все виды задолженностей, отличных от дебиторских. Исключением являются налоговые недоимки, ответственность за которые устанавливают другие нормы УК.

1. Основной непосредственный объект преступления — общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом выступают отношения в сфере правосудия. Предмет преступления — кредиторская задолженность в крупном размере (согласно примечанию к ст. 169 УК крупным размером признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей) или ценные бумаги. Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 УК (это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении). К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).

Заявление подается традиционным способом через кредитора, ссылаясь на 177 ст. УК РФ. Рапорт составляется, как правило, судебным приставом. После чего, служба дознания проводит соответствующие проверки.
Если службой дознания установлен факт злостного уклонения должником с последующими невыплатами кредитору, производятся следующие действия:
Уведомление лица о начала уголовного дела в отношении его.
Выдача приглашения явиться к судебному приставу, который ведет данное дело в установленную им дату и время.
Запросить достоверную информацию о доходах и собственности должника. Информация собирается из нескольких учреждений. УФМС предоставляют паспортные данные и наличие загранника. ПФР предъявляет расчетный счет, отчисления во всевозможные фонды, в том числе, пенсионный, о месте работы. Федеральная налоговая служба предоставляет информацию, есть ли у должника какие-либо доли, является ли он учредителем юридического лица, а также сведения об ИНН налогоплательщика, выписку из гос.реестра.
Выяснить какими операторами сотовой связи пользуется гражданин, и запросить у операторов сведения о регистрации на паспорт должника телефонных номеров.
Проверка информации в отношении должника на наличие собственности в банках, кредитных учреждений. Проверяются счета и вклады должника. Затребование выписок после вынесения судебного решения о перемещении денежных потоков по счетам.
Запрос в кадастровую службу с целью выявления недвижимого имущества и незавершенных строительных объектов.
Запрос в ГАИ на имя злостного нарушителя о зарегистрированных средствах передвижения.
Выявление достоверной информации о трудовом положении подозреваемого лица. Запрос в биржу труда о постановке на учет по безработице либо об отказе трудоустроиться. Выяснить информацию о получении должником выплат по безработице.
Обеспечить исполнение по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.
В случае выявления факта о не постановке на учет должника, вручить ему направление в местный центр занятости для того, чтобы встать на учет и трудоустроиться.
Выслать предупреждение должнику о грозящем уголовном преследовании в случае неуплаты задолженности.
В случае неисполнения судебного решения, выяснить причины невыплат у ответственного лица по делу.
Поставить в розыск собственность должника в случае, если органы дознания не найдут таковой.
Объявить в розыск должника, в случае сокрытия с постоянного местожительства без уведомления о переезде.
Затребовать пояснений от должника о причинах невыплат по судебному решению. В объяснении указываются точные сведения об источниках получения денежных средств, их размерах, почему человек избегает выполнения судебного решения и иная информация.
В случае если человек или представитель юридической организации различными действиями, в том числе неправомерными, пытается поставить препятствия в ходе разбирательства по делу, должен быть составлен протокол о нарушении. Он попадает в категорию административной ответственности.

Чем грозит статья 177 УК РФ о злостном уклонении от задолженности

Правоведы высказывают различные суждения о соотношении составов злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и злостного неисполнения приговора суда, решения суда и иного судебного акта. Большинство юристов признает, что ст.ст. 315 и 177 УК РФ конкурируют как общая и специальная нормы1. Другие обнаруживают между ними конкуренцию части и целого, где ст. 177 УК РФ выступает как норма-целое. Третьи считают, что конкуренции норм здесь нет из-за различия в объектах преступного посягательства.

Большинство юристов пологает, что в данном случае возникает именно конкуренция общей и специальной норм. В теории уголовного права такая конкуренция норм описана применительно к ситуации, когда одно многообъектное преступление выступает частным случаем другого многообъектного преступления, при особой взаимосвязи их основных и дополнительных непосредственных объектов посягательства.

Формула взаимосвязи объектов здесь следующая:

-порядок исполнения судебных актов является основным объектом ст. 315 УК РФ и дополнительным непосредственным объектом ст. 177 УК РФ; порядок реализации через суд прав и законных интересов кредиторов является основным непосредственным объектом ст. 177 УК РФ и частным случаем дополнительного непосредственного объекта ст. 315 УК . Таким образом, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности является частным случаем злостного неисполнения приговора суда, решения суда и иного судебного акта, а ст. 177 УК РФ является специальной нормой по отношению к общей норме ст. 315 УК РФ.

Выделение специальной нормы ст. 177 УК РФ повлекло расширение пределов ответственности за счет расширения круга субъектов преступления, которыми могут выступать руководители организаций и граждане, а не только представители власти и служащие государственных, муниципальных органов и учреждений, коммерческих и иных организаций.

В то же время специальной нормой ст. 177 УК РФ введены дополнительные криминообразующие признаки, отсутствующие в общей норме. Ею охраняется исполнение не любых судебных актов, а только устанавливающих обязанность по погашению кредиторской задолженности в крупном размере, то есть превышающем 1,5 млн руб.

Следовательно, общая норма ст. 315 УК РФ сохраняет свое действие в случаях, не подпадающих под действие специальной нормы ст. 177 УК РФ. В частности, при совершении представителями власти и служащими государственных, муниципальных органов и учреждений, коммерческих и иных организаций злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности на сумму менее 1,5 млн руб.

Рассмотрим, что является объектом преступления? Главный объект преступления – это общественные взаимоотношения в кредитно-денежной области. Дополнительный объект — отношения в области правосудия.

Под предметом преступления подразумевается задолженность по кредиту в крупном размере. Крупный размер по статье 177 УК РФ — это сколько?

Примечание к статье 169 УК обозначило крупным размером сумму, которая превышает 2,25 миллиона рублей либо ценные бумаги. Определение ценной бумаги дается в статье 142 ГК.

Состав преступления формальный. Объективная сторона выражается в виде бездействия в двух формах:

Злостное уклонение гражданина от выплаты задолженности по кредиту в крупном размере.
Злостное уклонение гражданина от уплаты ценных бумаг.

Субъективную сторону данного правонарушения характеризует вина с прямым умыслом. То есть виновный понимает, что он намеренно уклоняется от уплаты долга крупного размера либо от уплаты ценных бумаг и желает этого.

При этом не играет роли цель и мотив преступления для его квалификации, но их могут учитывать для назначения соответствующего наказания.

Субъект преступления – любой гражданин, который достиг 16-летнего возраста.

В комментариях к статье 177 УК РФ достаточно редко говорится о возможности соучастия в данном преступлении. Однако судебная практика показывает, что нередко в процессе уклонения от погашения долга присутствует некое распределение ролей.

Так, например, пособники могут подписывать фиктивные договоры о получении имущества и т.д. Поэтому в процессе расследования данного преступления стоит брать во внимание действия как исполнителя, так и остальных соучастников.

Срок давности злостного уклонения от уплаты долга по кредиту начинает свое исчисление с момента возбуждения уголовного дела.

Под злостным уклонением от уплаты долга по кредиту либо ценных бумаг подразумевается намеренная неуплата долга гражданином, у которого есть материальные средства для выплаты задолженности.

Кроме того, для признания гражданина злостным нарушителем данной нормы должно иметь место хотя бы одно условие из нижеперечисленных:

Гражданин менял место жительства либо рабочее место (не уведомив судебного пристава) для того, чтобы создать препятствия для взыскания средств.
Должник своими действиями мешал исполнению решения суда.
Лицо игнорировало приглашения судебного пристава в суд без уважительных на то причин.
Он утаивал другие источники заработка, обманывал судебного пристава об отсутствии денежных средств. То есть у гражданина были деньги для погашения задолженности, но он намеренно не переводил деньги банку.
Должник продавал свое имущество, однако полученные деньги не вносил в счет погашения долга по кредиту. Напротив, он распорядился финансами по своему желанию или же просто утаил приобретенную прибыль.
Лицо является предпринимателем и осуществляет различные операции по другим кредитам (он получал деньги по оформленным кредитам, рассчитывался ими с другими банками, выступал как кредитор). При этом должник намеренно скрыл факт подписания нового кредитного договора от судебного пристава.
Гражданин намеренно обманывал судебного пристава (утверждал,что его имущество было похищено, оно сильно пострадало в пожаре или в результате какого-либо несчастного случая, в стихийном бедствии).
Он передавал знакомым или родственникам для хранения движимое имущество.

Если у человека есть большая кредиторская задолженность, но при этом он каждый месяц делал маленькие взносы для ее погашения (к примеру, 3000—4000 рублей), то, согласно современному законодательству, он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Для этого придется предоставить подтверждения того, что у нарушителя есть материальные средства, которые позволили бы ему выплатить полную сумму кредита, но он намеренно не делал этого, осведомленный об уголовной ответственности.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.08.2017 N 46-АПУ17-10 Доводы о нарушении уголовно-процессуального закона при изъятии куртки и ботинок Мещерякова, в отсутствие понятых, являются безосновательными. Производство осмотра регулируется ст. 177 УК РФ, согласно которой при осмотре жилища без судебного разрешения необходимо согласие его владельца. Согласно Ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в случае, предусмотренном ст. 177 УПК РФ, понятые принимают участие в следственном действии по усмотрению следователя. В таком случае является обязательным применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Как следует из протокола осмотра и фототаблицы к нему (т. 5 л.д. 60 — 62, 64 — 66), осмотр проходил при отсутствие понятых, но с применением фотографирования. Мещеряков дал согласие на осмотр его жилища, показал и выдал вещи, в которых он находился на месте преступления. В следственном действии участвовала защитник Мещерякова — адвокат Золотухина А.И.

Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 N 305-КГ17-19557 по делу N А41-586/2017

— постановления от 17.11.2016 и постановления от 15.12.2016 о предупреждении должника об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации; — постановления от 17.11.2016 о запрете регистрационных действий с долями, уставным капиталом и учредительными документами в ООО «ШОП», ООО «КОНФЕКЦИОН», ООО «Р.Е.Д.», ООО «ЦИКЛ», ООО «ПАТТЕРН», Некоммерческой организации культурный фонд «Национальный музей моды» (с учетом уточнения),

Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2018 N 1276-О

Как следует из представленных материалов, приговором суда, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, Г.Н. Комарова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК Российской Федерации, выразившегося в том, что заявительница, достоверно зная о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, уклонилась от уплаты соответствующей задолженности, скрыв от судебного пристава-исполнителя доход, полученный от продажи недвижимого имущества (квартиры). При этом судом было указано, что проданная Г.Н. Комаровой квартира не являлась для нее единственным пригодным для постоянного проживания помещением, а потому на нее не распространяется действие имущественного иммунитета, предусмотренного статьей 446 ГПК Российской Федерации.

Итак, Уголовный кодекс регулирует меру наказания для злостных неплательщиков большой кредитной задолженности.

Кроме основной суммы кредита, по решению суда в общий состав кредиторской задолженности могут включить различные штрафы, пени, а также проценты за использование чужих денег.

Уголовный кодекс предусмотрел следующие меры ответственности за данное правонарушение:

Наложение административного штрафа в соответствии с КОАП в размере двухсот тысяч рублей.
Штраф в размере заработной платы либо другого дохода должника, осужденного на срок 18 месяцев.
Два года обязательных работ.
Полгода ареста.
Лишение свободы на срок до двух лет.

Таким образом, УК РФ предусмотрел серьезную меру наказания за злостную невыплату задолженности по кредиту.

Как избежать применения статьи 177 УК РФ? Некоторые считают, что, если они частично выплатят сумму долга, то благодаря этому они будут освобождены от ответственности.

Такое ошибочное мнение может быть основано на статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», согласно которой частичное покрытие долга указывает на отсутствие умысла.

Однако по статье 177 УК РФ частичные отчисления не смогут помочь должнику избавиться от справедливой меры ответственности.

При этом наиболее надежный вариант, как не попасть под действие 177 статьи УК РФ, – это своевременно выплачивать взносы по кредиту, ранее оговоренные в договоре.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Наверное, все знают, что долги нужно возвращать, но, к сожалению, не у всех это получается. Если раньше люди очень боялись того, что если не вернуть долг, то можно оказаться в тюрьме, то сегодня, даже в УК РФ есть различные лазейки, используя которые правильно, можно выиграть дело. Рассмотрим ст. 177 уголовного кодекса РФ со всех сторон, так сказать, чтобы ситуация по поводу долгов была прозрачной и понятной.

Юридическая практика на сегодняшний день изменилась по сравнению с той, что была еще несколько лет назад, как, в принципе, и УК РФ. Но, несмотря на кардинальные изменения в этой сфере, сегодня еще до сих пор вполне возможно преследование должников, которые получили статус злостных. Эта ситуация двоякая, потому как есть методы преследования, которые являются законными. Согласно УК РФ, а конкретно статья 177, но есть также методы защиты, которые могут уберечь от наказания злостного неплательщика долгов.

При рассмотрении любого преступления и злодеяния. Очень важно не только вдумываться и вчитываться в сами ст., но и обращать внимание на комментарий, который может находиться под ним. Рассматривая любую особенность, нужно понимать ее и оценивать объективно, не склоняя в одну или же другую сторону.

Звучит эта статья так: уклонение от погашения кредиторской задолженности, причем злостное. Самый главный акцент в данной статье должен быть сделан именно на слово «злостное» потому, как в этом критерии и содержится весь смысл ст. 177. Это первое, на что необходимо обратить внимание тех, кто боится пострадать от данной статьи уголовного кодекса. Следующее, это срок начала разбирательства. В данном случае, как описано в ст. 177, происходит это только после того, как вступил в силу акт судебного типа соответствующего направления, и не ранее этого срока.

Как не платить кредит. Грозит ли статья 177 УК РФ злостное уклонение

Чтобы вы понимали, недостаточно назвать человека злостным должником , этот статус должен быть подтвержден соответствующим документом, который в свою очередь, должен вступить в свою силу, и только после этого, такого рода статус становится действительным и официальным. Не стоит также упускать из виду, что ст. 177 предусмотрено наказание в случае «большой» задолженности. Если цитировать рассматриваемый документ, то «в большом размере». Никто не пострадает от рассматриваемой статьи УК РФ, если размер вашего долга 10 тысяч рублей.

Для того чтобы получить статус злостного должника, у уголовного пристава должны быть основания для выдачи определенного документа, в котором бы значилось ваше имя, напротив которого был написан данный статус. Для начала, вам должны прислать предупреждение, причем не одно, где будет написано, что вы являетесь злостным должником, и если данный статус подтвердиться судом, то на вас будет заведено дело уголовного характера, основанием для которого будет статья 177 УК РФ.

Если таких предупреждений не поступало, никакого подобного статуса ни одно лицо получить не сможет. Достаточно сложно приставу бывает вручить данный листок бумаги обвиненному, потому как он просто укрывается от правоохранительных личностей, а без его подписи, которая подтверждает получение данного документа, он действительным являться не может. Открытие уголовного дела на любое лицо, то есть, гражданина, будет законным в том случае, если данное постановление было принято судом.

Очень часто понятие невыплата задолженности воспринимается как-то не совсем правильно. Знаете ли вы, что это такое? Ведь кредиторская задолженность это не только тот случай, когда гражданин взял кредит и не может его вернуть. Также кредиторский долг возникает в случае, если одна из сторон, которые составили определенный контракт, не выполняет его условия и не возвращает определенную денежную сумму. Сторона, которая обязана вернуть другой определенную сумму денег, тоже считается должником. Если эта сумма превышает 1.5 миллиона рублей – уголовное дело может быть заведено по ст. 177 УК РФ

Статья 177 уголовного кодекса не предусматривает никаких подпунктов, но, несмотря на это есть несколько нюансов:

задолжником может быть как лицо физического типа, так и юридического;
преступлением считается невыплата денежного долга;
второе возможное преступление – неуплата ценных бумаг. К таким бумагам можно отнести сертификаты и вексели.

Рассматриваемая статья УК предусматривает открытие уголовного дела в случае двойного предупреждения об имеющейся задолженности лицо, которое имеет долг перед каким-либо учреждением или организацией, сумма задолженности должна быть более полутора миллиона рублей. Какой либо комментарий по этому поводу будет лишним.